OSINT-перевірка — це збір і аналітика публічно доступної інформації (реєстри, медіа, відкриті джерела) для оцінки ризиків. Її замовляють перед угодою, інвестицією, підписанням договору, для перевірки контрагента, репутації, санкційних і комплаєнс-ризиків.

Ми виконуємо due diligence, перевірку контрагентів, KYC/AML перевірки, санкційний скринінг (ЄС/США/ООН та ін.), PEP-скринінг, перевірку бенефіціарів (UBO), аналіз судових справ, медіа-резонансу, токсичних зв’язків і репутаційних ризиків.

Express Due Diligence — оперативна перевірка компанії/особи для швидкого партнерства або M&A. Зазвичай включає: санкції та PEP, базові зв’язки, медіа-аналіз, первинні активи/структуру, ключові ризикові індикатори та короткий Risk Snapshot для прийняття рішення.

Full Risk Profile — це поглиблений аудит репутаційних, фінансових та політичних ризиків, який зазвичай робиться у складних/високоризикових угодах. Може включати: приховані бенефіціари, офшорні структури, кримінальний бекграунд, глибший фінансовий аналіз, зв’язки та мережі взаємодій.

Так. Investor Pack — спеціалізований звіт із фокусом на ESG та compliance: доброчесність, податкова прозорість, відповідність вимогам комплаєнсу (у т.ч. FATF-ризики в межах доступних відкритих джерел), а також ключові висновки для інвестора/донора.

Так. Ми робимо санкційний комплаєнс: скринінг по міжнародних санкційних списках, оцінку санкційних ризиків, PEP-скринінг та аналіз корупційних/токсичних зв’язків на основі відкритих даних і множинної верифікації.

Так. Ми аналізуємо структури власності, пов’язані компанії, керівників, номінальні ланки та мережі взаємодій. Graph Intelligence допомагає виявляти приховані зв’язки між бенефіціарами, активами та офшорними структурами — там, де стандартна перевірка бачить лише поверхневі дані.

Так. Для фінансових установ та комплаєнс-підрозділів ми готуємо KYC/AML-орієнтовані перевірки клієнтів через OSINT: санкції, PEP, репутаційні ризики, пов’язані особи/компанії, публічні реєстри та медіа-джерела. Формат і глибина залежать від вашої політики ризик-менеджменту.

Ми працюємо виключно у правовому полі та використовуємо принципи “white OSINT” (легальні відкриті джерела). У багатьох кейсах результати можуть використовуватись як частина доказової бази (залежить від юрисдикції, процесу та того, як саме оформлені матеріали). За потреби підготуємо структурування матеріалів для адвокатської роботи.

Ми працюємо з державними реєстрами та публічними базами, судовими рішеннями, медіа та новинами, соціальними мережами (SOCMINT), архівами, а за необхідності — з аналізом цифрового сліду та ризик-сигналів у Deep/Dark Web у межах законності та комплаєнсу.

Конфіденційність — базовий принцип. Ми мінімізуємо обсяг даних, працюємо із захищеними каналами та внутрішніми контролями доступу. На сайті заявлено підхід Zero-Knowledge/Zero Trust та орієнтацію на стандарти безпеки (GDPR-ready, ISO/IEC 27001). Деталі режиму зберігання/ретенції узгоджуються під проєкт.

Так. Ми можемо налаштувати continuous monitoring (підписка) для портфеля активів/контрагентів: зміни структури власності, нові судові справи, поява у ризикових реєстрах, регулярні дайджести та алерти. Це зручно для комплаєнсу, аудиту та інвесторів.

Так. Підтримуємо юридичні команди у підготовці справ: OSINT-збір доказів, аналіз публічних судових рішень, перевірка сторін/свідків, пошук публічно ідентифікованих активів та зв’язків. Формат результатів адаптуємо під процесуальні задачі.

Так. Ми виконуємо конкурентну розвідку, аналіз ринку та конкурентного середовища, моніторинг репутації компанії, виявлення ризиків у ланцюжках постачання й партнерствах. Це допомагає бізнесу ухвалювати рішення на основі перевірених даних, а не припущень.

Так. Для проєктів у стратегічній сировині та експорті ми допомагаємо з комплаєнсом експортного контролю, due diligence ланцюгів постачання (OECD), ESG/EITI-підходами та оцінкою регуляторних ризиків. Також працюємо з питаннями ліцензування/дозволів і підготовкою документації під вимоги партнерів.

Так. UKRLAW супроводжує R&D та технологічні проєкти: правовий аналіз, IP аудит і реєстрація, договори (NDA, ліцензії, трансфер технологій), адаптація документів під іноземних контрагентів, а також юридична підготовка для інвестицій і грантових програм.

Ми надаємо комплексні юридичні послуги для бізнесу в Україні: корпоративне право, структурування бізнесу, договірне право, судові спори, робота з контролюючими органами та супровід проєктів із підвищеними регуляторними ризиками.

Абонентське юридичне обслуговування — це формат постійної правової підтримки бізнесу: договори, консультації, листування, стандартні запити, контроль ризиків і супровід операційної діяльності. Підходить компаніям, яким потрібен прогнозований юридичний супровід без утримання штатної команди.

Так. Ми допомагаємо бізнесу готуватися до перевірок, формувати правову позицію, відповідати на запити, систематизувати документи та знижувати регуляторні ризики. Формат залежить від предмета перевірки та повноважень органу.

У сфері critical minerals та експорту рідкоземельних металів юридичний супровід включає: експортний контроль і регуляторні вимоги, підтвердження походження та ланцюга постачання, правову перевірку контрактів/сертифікатів/дозволів, а також оцінку комплаєнс-ризиків за міжнародними стандартами (в т.ч. OECD/EITI).

Ми супроводжуємо інвестиційні та грантові програми: перевірка відповідності умовам донорів/інвесторів, структурування фінансування, підготовка аплікаційних форм і політик, юридичні описи, плани реалізації, комунікація та відповіді на запити під час розгляду.

Так. Ми виконуємо IP аудит, оформлення прав на результати R&D, підготовку ліцензійних угод, договорів про трансфер технологій і NDA, а також правову адаптацію документації під вимоги партнерів та інвесторів. Формат залежить від продукту (SaaS, промислові рішення, ноу-хау тощо).

Ми надаємо допомогу адвоката у питаннях військового права: виплати та компенсації, оскарження рішень ВЛК, отримання статусу УБД, захист у кримінальних та адміністративних провадженнях, а також інші питання, пов’язані з проходженням служби.

Так, у межах чинного законодавства. Ми аналізуємо вашу ситуацію, перевіряємо наявні підстави/документи, готуємо правову позицію та необхідні звернення. Рекомендації залежать від статусу особи та актуальних правил перетину кордону.

Так. Ми супроводжуємо міжнародні проєкти та можемо готувати матеріали/звітність українською або англійською, адаптуючи документи до вимог іноземних контрагентів і комплаєнс-очікувань партнерів.

Для старту достатньо мінімального набору: назва компанії/код ЄДРПОУ або ПІБ, країна/місто (за наявності), посилання на сайт/профілі, коротка мета перевірки (угода, інвестиція, комплаєнс, спір) та дедлайн. Далі ми уточнюємо scope і погоджуємо формат результату.

Вартість залежить від глибини, терміновості та юрисдикцій. На сайті описані типові формати: Risk Snapshot (48–72 години), Full Risk Profile (7–14 днів), Investor Pack (ESG/Compliance) та Monitoring (підписка). Після короткого брифу ми фіксуємо обсяг робіт і бюджет.

Перед стартом ми проводимо базову перевірку на відсутність конфлікту інтересів і погоджуємо межі взаємодії. За потреби встановлюємо обмеження доступу всередині команди та фіксуємо умови конфіденційності у договорі.

На сайті доступний юридичний чат. Він використовується для первинної навігації та уточнення запиту, а в складних кейсах — для попереднього структурування даних і пришвидшення підготовки матеріалів. Остаточні висновки в сервісах підкріплюються верифікацією джерел.

Ми поєднуємо автоматизацію (AI/аналітичні інструменти) з експертною верифікацією (Human-Machine Teaming) і перехресним підтвердженням фактів через незалежні джерела. Це знижує ризик помилок і підвищує практичну цінність висновків для угод, комплаєнсу та судових задач.