Експорт та комплаєнс — юридичний супровід
Юридичний супровід експортних операцій: підготовка документів, санкційний скринінг, сертифікація товарів, митне оформлення та відповідність вимогам міжнародної торгівлі — EU, US, UN.
Отримати експортну консультацію Перевіримо ваші експортні ризики та запропонуємо рішення за 30 хвилинКомплексний супровід експорту та комплаєнсу
Ми допомагаємо українським та міжнародним компаніям безпечно експортувати товари, сировину та технології з дотриманням санкційних режимів, митних правил та регуляторних вимог ЄС, США та інших юрисдикцій.
Фокус — на превентивному комплаєнсі: від перевірки контрагентів та санкційного скринінгу до підготовки повного пакету експортних документів та впровадження внутрішніх комплаєнс‑процедур.
Потрібна консультація?
Заповніть форму, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
Отримати консультацію
Потрібна консультація?
Заповніть форму, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
Отримати консультаціюЯкі задачі вирішує послуга
- Перевірити контрагентів, кінцевих покупців та посередників на наявність у санкційних списках перед укладенням угоди.
- Підготувати повний пакет документів для експорту товарів: інвойси, сертифікати походження, ліцензії, митні декларації.
- Визначити, чи підпадає ваш товар під режим експортного контролю (товари подвійного використання, стратегічні товари).
- Розробити та впровадити внутрішню комплаєнс-програму для регулярних експортних операцій.
- Мінімізувати ризики штрафів, блокування рахунків та кримінальної відповідальності за порушення санкційного режиму.
- Забезпечити відповідність вимогам PEP/CBR перевірок та антикорупційного законодавства.
Що входить у послугу
Потрібна консультація?
Заповніть форму, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
Отримати консультаціюПроцес роботи
Потрібна консультація?
Заповніть форму, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
Отримати консультаціюКейси та результати
Потрібна консультація?
Заповніть форму, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
Отримати консультаціюЧасті запитання
Це перевірка контрагентів та їхніх бенефіціарів за санкційними списками EU, US (OFAC/SDN), UN та інших юрисдикцій. Він обов'язковий для запобігання штрафам, блокуванню рахунків та кримінальній відповідальності.
Товари подвійного використання, стратегічні товари, озброєння, криптографічне обладнання, певні хімічні речовини та технології. Класифікація визначається за ECCN та національними списками контролю.
Залежить від класифікації товару, країни призначення та кінцевого використання. Ми допоможемо визначити необхідність ліцензії та підготувати заявку.
Базовий санкційний скринінг — протягом 1 робочого дня. Поглиблена OSINT-перевірка з аналізом зв'язків та бенефіціарної структури — від 3 до 7 робочих днів.
Потрібно негайно припинити операції, повідомити банк та звернутися за юридичною консультацією. Ми допоможемо оцінити ризики та розробити план дій для мінімізації наслідків.
Запитайте консультацію з експорту та комплаєнсу
Заповніть форму, щоб отримати попередню оцінку ризиків, рекомендації щодо санкційного комплаєнсу та експортного оформлення.